Etiqueta: lavado de activos
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo: Quién está obligado a reportar y qué debe hacer
>>A través del nuevo decreto se determinan las medidas a adoptar por los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas en el marco de la...
Normas para combatir lavado de activos son necesarias para mantener el grado inversor
Aunque una empresa no esté obligada a presentar reportes de sospecha de lavado de activos, el hecho de verse involucrada en este tipo de...
Normativa sobre prevención y control del Lavado de Activos
A fines del año pasado se promulgó la Ley No. 19.574, ley integral de lucha contra el Lavado de Activos. Así como las normas...
Innovaciones de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Activos
El pasado 20 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Integral contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en un...
Transparencia Fiscal Internacional y aspectos de entidades no residentes de la Ley 19.484 en Uruguay
Como ya es sabido, en los últimos años ha habido una gran evolución de las normas nacionales e internacionales en materia de secreto bancario...
Proyecto de Ley remitido al Poder Ejecutivo contra el lavado de activos
A fines del año 2016 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de Ley contra el lavado de activos. Si bien Uruguay y...
