asyabahis.org dumanbet.live www.pinbahiscasino.com sekabet.net www.olabahisgir.com www.maltcasino.net faffbet-giris.com asyabahisgo1.com www.dumanbetyenigiris.com www.pinbahisgo1.com sekabet-giris2.com www.olabahisgo.com maltcasino-giris.com www.faffbet.net www.betforward1.org betforward.mobi 1xbet-adres.com www.1xbet4iran.com www.romabet1.com www.yasbet2.net www.1xirani.com www.romabet.top www.3btforward1.com 1xbet https://1xbet-farsi4.com سایت شرط بندی معتبر
spot_img
15 C
Montevideo
25, Jul, 2024

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img

Etiqueta: lavado de activos

Lavado de activos y financiamiento del terrorismo: Quién está obligado a reportar y qué debe hacer

>>A través del nuevo decreto se determinan las medidas a adoptar por los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas en el marco de la...

Normas para combatir lavado de activos son necesarias para mantener el grado inversor

Aunque una empresa no esté obligada a presentar reportes de sospecha de lavado de activos, el hecho de verse involucrada en este tipo de...

Normativa sobre prevención y control del Lavado de Activos  

  A fines del año pasado se promulgó la Ley No. 19.574, ley integral de lucha contra el Lavado de Activos. Así como las normas...

Innovaciones de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Activos

El pasado 20 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Integral contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en un...

Transparencia Fiscal Internacional y aspectos de entidades no residentes de la Ley 19.484 en Uruguay

Como ya es sabido, en los últimos años ha habido una gran evolución de las normas nacionales e internacionales en materia de secreto bancario...

Proyecto de Ley remitido al Poder Ejecutivo contra el lavado de activos

A fines del año 2016 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de Ley contra el lavado de activos. Si bien Uruguay y...
724 Seguidores
Seguir